12月2日，泰国反洗钱事务委员会决定冻结查封太子集团陈志明相关资产100多项，包括土地、现金、名牌商品及珠宝总值约3.73亿泰铢。

同一天还查封符国安相关资产90项包括土地和银行存款，总值约4.67亿泰铢。

当天，泰国反洗钱事务委员会一共查封涉及四起重大案件的资产，总计289项，估值约101.65亿泰铢，均与跨国诈骗及技术犯罪集团相关。

据红星新闻此前报道，面对美国司法部将柬埔寨“太子集团”创始人陈志列为跨国电诈犯罪嫌疑人并宣布查没其12.7万枚比特币的行动，陈志一方11月10日首度打破沉默，其律师团队向美国法院提交动议，要求延长索赔期限，并辩称美国司法部的指控“严重错误”，美国政府未提供证据将被扣押的比特币与诈骗活动“直接联系起来”。

陈志律师团辩称，大部分被美国司法部扣押的比特币是在2020年12月“Lubian.com黑客事件中被窃取”的，这批比特币在黑客钱包中“闲置4年多”，直到美国政府发起法律行动时才“重新浮上台面”。美国司法部在宣布查没行动时，暂未公布他们究竟是如何获取这批比特币链上地址私钥的。

据悉，柬埔寨“太子集团”头目陈志曾试图通过在日本成立企业，以获得日本长期居留资格，并且在日本东京的高级住宅区购买了一套豪宅。

▲陈志

报道称，“太子集团”近年来在日本创立了三家相关企业，这些关联公司在日本举办多场研讨会，推销在柬埔寨投资高端房地产。而涉及的房地产项目，可能是利用犯罪所得进行开发，出售目的是洗钱。

另外，陈志最初将住所登记在柬埔寨首都金边的太子控股集团总部附近。然而在2024年，随着“太子集团”在东京千代田区成立相关公司，其登记地址变更为东京都港区的一处高档公寓。

柬埔寨当地消息人士透露，陈志经常前往日本。但日本人士走访该公寓时，没有住户表示曾见过陈姓男子。

新加坡警方在11月23日的一份声明中表示，警方正在调查陈志及其关联公司。目前已有一人因涉嫌洗钱被捕，“由于调查仍在进行中，我们不便透露更多信息。”据悉，新加坡警方并未在官方声明中提到陈耀杰及其汽车租赁公司SRS Auto的名字。但知情人士透露，被捕者确为49岁的陈耀杰。

来源 | 看看新闻、红星新闻